浙江朗迪集团股份有限公司公告(系列)

  证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－019

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2017年5月31日以现场方法在公司10号楼二楼A211会议室举行。本次会议的告诉于2017年5月20日以书面、电话等方法告诉整体董事。会议应参与表决董事9名，实践参与表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生掌管。公司监事及高档处理人员列席本次会议。本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》及其他有关法令法规的规矩。

  内容详见上海证券买卖所网站（）《朗迪集团2016年度独立董事述职陈说》。

  内容详见上海证券买卖所网站（）《朗迪集团2016年度董事会审计委员会履职情况陈说》。

  2016年度财务陈说经天健会计师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了规范无保留定见审计陈说，公司完结运营收入77,579.14万元，比上期添加7.2%；完结运营赢利7,550.99万元，比上期添加2.57%；完结净赢利6,715.53万元，比上期添加9.39%；根本每股收益0.77元。截止2016年12月31日，公司总财物110,734.17万元，较期初添加29.97%，净财物74,394.38万元，较期初添加67.55%。

  6.审议经过了《关于公司向银行请求2017-2018年度归纳授信额度的方案》。

  为了更好地处理公司资金运作，确保公司健康平稳运营，公司拟向银行请求2017-2018年度归纳授信额度为2.8亿元，授信有效期为公司2016年年度股东大会审议经过之日起至2017年年度股东大会完毕后止。

  内容详见上海证券买卖所网站（）《朗迪集团关于向银行请求2017-2018年度归纳授信额度的公告》（2017-021）。

  鉴于天健会计师事务所（特别一般合伙）在公司2016年的审计工作中，能恪守职业道德，遵从独立、客观、公平的执业原则，工作态度活跃、认线年度审计工作，续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2017年度审计组织，审计内容包含公司及兼并报表范围内的子公司财务报表审计及内部操控审计。聘期自公司2016年年度股东大会经过之日起至2017年年度股东大会完毕时止，审计费用提请股东大会授权处理层与会计师事务所洽谈承认。

  内容详见上海证券买卖所网站（）《朗迪集团关于续聘会计师事务所的公告》（2017-022）。

  内容详见上海证券买卖所网站（）《朗迪集团关于对五家全资子公司增资的公告》（2017-023）。

  公司拟于2017年6月23日下午在公司会议室举行2016年年度股东大会，内容详见上海证券买卖所网站（）《朗迪集团关于举行 2016年年度股东大会的告诉》（2017-024）。

  (三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  举行地址：浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室（浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号）

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

  上述方案现已公司第五届董事会第2次、第三次会议及第五届监事会第2次、第三次会议审议经过，详见 2017年4月27日和2017年6月1日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《我国证券报》及上海证券买卖所网站 。

  本次股东大会会议资料将于股东大会举行前至少5 个工作日发布在上海证券买卖所网站 ，到时出资者可查阅详细内容。

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  (一)股权挂号日收市后在我国挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  为确保本次股东大会的顺畅举行，公司依据股东大会到会人数组织会议场所，削减会前挂号时刻，到会本次股东大会的股东及股东代表需提早挂号承认。

  到会会议的股东须持自己身份证、股票账户卡；托付署理人须持自己身份证、 授权托付书、托付人身份证、托付方股东账户卡；法人股东应持运营执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权托付书（法定代表人签字、盖章）、 股东账户卡、到会人身份证等处理挂号手续。

  公司股东或署理人可直接到公司处理挂号，也能够经过传真或信函方法进行 挂号（以2017年6月20日16:30前公司收到传线-11：30、13：30-16：30

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2017年6月23日举行的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－023

  出资标的称号：石家庄朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“石家庄朗迪”）、河南朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“河南朗迪”）、安徽朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“安徽朗迪”）、青岛朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“青岛朗迪”）、绵阳朗迪新材料有限公司（以下简称“绵阳朗迪”）。

  公司拟用自有资金对五家全资子公司增资共5,400万元人民币，增资金额别离为石家庄朗迪800万元人民币、河南朗迪1,000万元人民币、安徽朗迪2,000万元人民币、青岛朗迪800万元人民币、绵阳朗迪800万元人民币。本次增资完结后，石家庄朗迪注册资本将添加至1,000万元人民币，河南朗迪注册资本将添加至2,000万元人民币，安徽朗迪注册资本将添加至2,500万元人民币，青岛朗迪注册资本将添加至1,000万元人民币，绵阳朗迪注册资本将添加至1,000万元人民币，公司将持续持有五家子公司100%的股份。

  2017年5月31日，公司第五届董事会第三次会议审议经过了公司《关于对五家全资子公司增资的方案》。本次增资事项属公司董事会赞同权限，无需提交公司股东大会审议。

  （三）本次增资不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组事项。

  运营范围：叶轮机械、通风设备的制作、加工、批发、零售；电扇叶轮模具、金属电扇叶轮的开发、规划、批发、零售。（需专项批阅的未经赞同不得运营）

  运营范围：风叶、风机、塑料颗粒加工、出售；模具的开发、规划；金属制品的研制。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  运营范围：通风设备及叶轮机械配件制作、出售；塑料制品、空调设备制作、出售；模具研制、制作、出售；金属制品研制、制作、出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  运营范围：叶轮机械、通风设备、塑料制品（不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋）、一般机械零部件、模具制作、出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  运营范围：改性塑料、化工产品（不含危化品）、日用机械、金属制品新材料、新产品的研制、加工、制作、技能转让、技能服务，废旧塑料收回加工，塑料制品、橡胶制品、家用电器及配件制作、出售，日用百货出售。企业自营和署理货品及技能的进出口事务。（国家限制运营和制止进出口的货品和技能在外）

  本次对上述五家全资子公司进行增资有利于进步这五家公司的资金实力，增强其抗危险才能，有助于其更好的展开相关事务，更好地施行公司整体战略规划，增强公司可持续开展才能，不存在危害公司及股东利益的情况。本次增资事项不会对公司财务情况和生产运营情况产生严重影响。

  证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－022

  浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日举行了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议经过了《关于续聘公司2017年度审计组织的方案》，鉴于天健会计师事务所（特别一般合伙）在公司2016年的审计工作中，能恪守职业道德，遵从独立、客观、公平的执业原则，工作态度活跃、认线年度审计工作，董事会赞同续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2017年度审计组织，审计内容包含公司及兼并报表范围内的子公司财务报表审计及内部操控审计。聘期自公司2016年年度股东大会经过之日起至2017年年度股东大会完毕时止，审计费用提请股东大会授权处理层与会计师事务所洽谈承认。公司整体独立董事已宣布赞同的独立定见。

  证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－021

  浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日举行了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议经过了《关于公司向银行请求 2017-2018 年度归纳授信额度的方案》。

  为了更好地处理公司资金运作，确保公司健康平稳运营，公司拟向银行请求2017-2018年度归纳授信额度为2.8亿元，授信有效期为公司2016年年度股东大会审议经过之日起至2017年年度股东大会完毕后止，在上述额度范围内，不须另行举行股东大会审议赞同。

  上述授信额度不等于公司的实践融资金额，实践融资金额将视公司运营资金的实践需求承认，在授信额度内以各银行与公司实践产生的融资金额为准。上述融资方法包含但不限于流动资金告贷、交易融资等，融资担保方法为信誉、确保、典当及质押等，融资期限以实践签署的合同为准。

  公司可就上述融资方法以公司财物供给不超越人民币4.5亿元额度的典当、质押等担保。在上述额度范围内，不须另行举行股东大会审议赞同。

  依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩，本次请求归纳授信事项需提交至公司2016年年度股东大会审议经过，公司董事会提请授权董事长高炎康先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部授信(包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等)有关的合同、协议、凭据等各项法令文件。

  证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2017－020

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2017年5月31日以现场方法在公司10号楼二楼A211会议室举行。本次会议的告诉于2017年5月20日以书面、电话等方法告诉整体监事。会议应参与表决监事3名，实践参与表决监事3名。本次会议由监事会主席王伟立先生掌管。本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》及其他有关法令法规的规矩。

  2016年度财务陈说经天健会计师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了规范无保留定见审计陈说，公司完结运营收入77,579.14万元，比上期添加7.2%；完结运营赢利7,550.99万元，比上期添加2.57%；完结净赢利6,715.53万元，比上期添加9.39%；根本每股收益0.77元。截止2016年12月31日，公司总财物110,734.17万元，较期初添加29.97%，净财物74,394.38万元，较期初添加67.55%。

  3.审议经过了《关于公司向银行请求2017-2018年度归纳授信额度的方案》。

  为了更好地处理公司资金运作，确保公司健康平稳运营，公司拟向银行请求2017-2018年度归纳授信额度为2.8亿元，授信有效期为公司2016年年度股东大会审议经过之日起至2017年年度股东大会完毕后止。咱们以为上述事项有利于促进公司的开展，不会对公司及股东的利益形成危害。

  内容详见上海证券买卖所网站（）《朗迪集团关于向银行请求2017-2018年度归纳授信额度的公告》（2017-021）。

  鉴于天健会计师事务所（特别一般合伙）在公司2016年的审计工作中，能恪守职业道德，遵从独立、客观、公平的执业原则，工作态度活跃、认线年度审计工作，咱们赞同续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2017年度审计组织，审计内容包含公司及兼并报表范围内的子公司财务报表审计及内部操控审计。聘期自公司2016年年度股东大会经过之日起至2017年年度股东大会完毕时止，审计费用提请股东大会授权处理层与会计师事务所洽谈承认。

  内容详见上海证券买卖所网站（）《朗迪集团关于续聘会计师事务所的公告》（2017-022）。

  赞同公司拟用自有资金对五家全资子公司增资，增资金额共5,400万元人民币。

  内容详见上海证券买卖所网站（）《朗迪集团关于对五家全资子公司增资的公告》（2017-023）。